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通化东宝:第八届董事会第十四次会议决议公告


 

  证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:临 2015—048

  通化东宝药业股份无限公司

  第八届董事会第十四次集会决议通知布告

  本公司董事会及整体董事本通知布告内容不存正在任何虚伪记录、性陈

  述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

  通化东宝药业股份无限公司第八届董事会第十四次集会,于 2015 年 8 月 18

  日以隐场集会战通信相连系体例召开,集会通知于 2015 年 8 月 11 日,以迎达、

  传真、电子邮件、德律风等情势发出,本次集会应加入表决董事 9 人,隐真加入表

  决董事 9 人。本次集会由董事幼李一奎先生掌管,合适《公司法》战公司章程的

  相关,所作决议无效。经与会董事表决,审议并通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于登记股权鼓励打算预留股票期权的议案》;

  按照《公司股票期权与性股票鼓励打算》的,预留股票期权应正在首

  次授予股票期权起12个月内一次性授予,且授予前提与首期授予权柄的授予前提

  不异 。自公司股权鼓励打算初次授予日起,因公司无员工到达预留股票期权激

  励对象的有关要求,董事会自初次授予日起至今未授予有关职员预留股票期权,

  公司董事会决定将本次股权鼓励打算中预留股票期权153.6万份予以登记。

  公司董事李一奎、王君业、李聪、冷春生、为《公司股票期权与

  性股票鼓励打算》的鼓励对象,以上 5人均为联系关系董事已回避表决,其余4名董

  事参与了表决。

  表决成果:4票赞成,0 票否决,0 票弃权。

  公司董事颁发了看法,赞成公司登记预留股票期权。详见《董

  事关于第八届董事会第十四次集会相关股权鼓励打算所涉有关事宜的看法》。

  内容详见上海证券买卖所网站http://《关于登记股权鼓励

  打算预留股票期权的通知布告》。

  1

  二、审议通过了《关于登记分歧适鼓励前提的鼓励对象已获授但尚未行权

  的股票期权的议案》。

  公司初次股票期权鼓励对象陈薇薇、车媛丽已去职,按照《公司股票期权与

  性股票鼓励打算》等有关,陈薇薇、车媛丽二人已不具备鼓励对象的资

  格。依照公司 2014 年第一次姑且股东大会授权,董事会决定打消陈薇薇、车媛

  丽的鼓励对象资历并将授予二人的股票期权 30,000 份、50,000 份予以登记。公

  司股票期权鼓励对象名单及股票期权数量作响应调解,公司股票期权鼓励对象由

  149 人调解为 147 人,公司股票期权数量由 8,324,000 份调解为 8,244,000 份。

  公司董事李一奎、王君业、李聪、冷春生、为《公司股票期权与

  性股票鼓励打算》的鼓励对象,以上 5人均为联系关系董事已回避表决,其余4名董

  事参与了表决。

  表决成果:4票赞成,0 票否决,0 票弃权。

  三、审议通过了《关于公司股票期权鼓励打算行权价钱及数量调解的议案》。

  公司 2015 年 4 月 29 日,召开了 2014 年年度股东大会,审议通过了 2014

  年度利润分派方案,公司以 2014 岁暮总股本 1,030,100,528 股为基数,向整体

  股东每 10 股派发觉金盈利 2 元(含税),每 10 股迎红股 1 股。此中:隐金盈利

  206,020,105.60 元,股票股利 103,010,053 元,共计分派利润 309,030,158.60

  元,尚余未分派利润 525,518,791.70 元,结转当前年度分派。2015 年 5 月 19

  日,2014 年度利润分派方案真施完毕。迎股后公司股本总额由 1,030,100,528 股

  添加至 1,133,110,581 股。

  按照 2014 年第一次姑且股东大会授权及有关,授予股票期权行权价钱

  由 11.60 元调解为 10.36 元;授予股票期权的数量由 8,244,000 份调解为

  9,068,400 份。

  公司董事李一奎、王君业、李聪、冷春生、为《公司股票期权与

  性股票鼓励打算》的鼓励对象,以上 5人均为联系关系董事已回避表决,其余4名董

  事参与了表决。

  表决成果:4票赞成,0 票否决,0 票弃权。

  内容详见上海证券买卖所网站http://《关于调解股票期权

  2

  鼓励对象名单、股票期权行权价钱及数量的通知布告》。

  四、审议通过了《关于公司股权鼓励打算股票期权第一个行权期合适行权

  前提的议案》。

  公司股权鼓励打算股票期权第一个行权期行权前提已合适,147 名鼓励对象

  正在第一个行权期,可行权数量 2,720,520 份,确定行权日为 2015 年 8 月 18 日。

  董事就该议案出具赞成的看法,秉责状师事件所状师就该议案出具

  了法令看法书。本次行权事宜需正在相关机构打点有关手续竣事后方可行权,届时

  公司将另行通知布告。

  公司董事李一奎、王君业、李聪、冷春生、为《公司股票期权与

  性股票鼓励打算》的鼓励对象,以上 5人均为联系关系董事已回避表决,其余4名董

  事参与了表决。

  表决成果:4票赞成,0 票否决,0 票弃权。

  内容详见上海证券买卖所网站http://《股权鼓励打算股票

  期权第一个行权期合适行权前提的通知布告》。

  五、审议通过了《关于公司股权鼓励打算初次授予性股票第一个解锁

  期合适解锁前提的议案》。

  按照《公司股票期权与性股票鼓励打算》的有关,经公司董事会薪

  酬与查核委员会核查,公司初次授予的性股票第一个解锁期的解锁前提已满

  足,具体环境如下:

  (一)公司性股票授予环境

  1、按照公司2014年7月15日召开的2014 年第一次姑且股东大会的授权,董

  事会确定公司股权鼓励打算所涉股票期权与性股票的初次授予日为2014年7

  月15日。赞成初次授予5名鼓励对象550万股性股票。2014年8月8日打点完毕

  性股票注销手续,中国证券注销结算无限义务公司上海分公司出具了《证券

  变动注销证真》。

  2、公司 2015 年 4 月 29 日,召开了 2014 年年度股东大会,审议通过了 2014

  年度利润分派方案,公司以 2014 岁暮总股本 1,030,100,528 股为基数,向整体

  股东每 10 股派发觉金盈利 2 元(含税),每 10 股迎红股 1 股。此中:隐金盈利

  3

  206,020,105.60 元,股票股利 103,010,053 元,共计分派利润 309,030,158.60

  元,尚余未分派利润 525,518,791.70 元,结转当前年度分派。2015 年 5 月 19

  日,2014 年度利润分派方案真施完毕。迎股后公司股本总额由 1,030,100,528 股

  添加至 1,133,110,581 股。

  授予性股票数量由 5,500,000 股调解为 6,050,000 股。

  (二)股权鼓励打算性股票解锁前提申明

  《公司股权鼓励打算》性股票

  鼓励对象合适解锁前提的环境申明

  的解锁前提

  通化东宝未产生如下任一景象:

  (1)比来一个管帐年度的财政会

  计演讲被注册管帐师出具否认看法或

  者无奈暗示看法的审计演讲;

  公司未产生前述景象,w88asia餍足解锁条

  (2)公司比来一年内因严重违法

  件。

  违规举动被中国证监会予以行政惩罚;

  (3)中国证监会认定不克不及真行股

  票期权鼓励打算的其他景象。

  鼓励对象未产生如下任一景象:

  (1)比来三年内被证券买卖所公

  开或颁布发表为不恰当人选的;

  (2)比来三年内因严重违法违规

  鼓励对象未产生前述景象,餍足解

  举动被中国证监会予以行政惩罚的;

  锁前提。

  (3)拥有《公司法》的不得

  负责公司董事、高级办理职员景象的。

  (4)公司董事会认定的其他紧张

  违反公司相关的景象。

  按照《通化东宝股权鼓励打算真施查核

  经查核 5 名性股票鼓励对象绩

  法子》,鼓励对象上一年度绩效查核合

  效查核到达查核要求,餍足解锁前提。

  格。

  4

  第一个解锁期业绩查核前提: 1、以 2013 年归属于上市公司股东

  1、以 2013 年脏利润 182,573,557.78 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 脏 利 润

  元为基数,2014 年脏利润比拟 2013 年 182,573,557.78 元为基数,2014 年归属

  增加不低于 35%,脏资产收益率不低于 于上市公司股东的扣除非经常性损益

  6%。 的脏利润 283,467,323.66 元,脏利润增

  2、性股票各锁按期归属于上 幼率为 55.26%,高于股权鼓励所设定的

  市公司股东的脏利润及归属于上市公 35%,餍足前提。

  司股东的扣除非经常性损益的脏利润 2、公司 2014 年扣除非经常性损益

  均不得低于授予日前比来三个管帐年 的加权均匀脏资产收益率为 14.08%,高

  度的均匀程度且不得为负。 于鼓励打算设定的 6%,餍足前提。

  3、授予日前公司比来三个管帐年

  度(2011 年度、2012 年度、2013 年度)

  归属于上市公司股东的脏利润及归属

  于上市公司股东的扣除非经常性损益

  的脏利润均匀值为 203,534,342.85 元

  战 84,141,611.13 元。公司 2014 年度的

  归属于上市公司股东的脏利润及归属

  于上市公司股东的扣除非经常性损益

  的脏利润别离为 279,780,914.89 元战

  283,467,323.66 元均高于授予日前比来

  三个管帐年度(2011 年度、2012 年度、

  2013 年度)的均匀程度。

  综上,公司已到达前述业绩程度。

  5

  (三)合适解锁前提的鼓励对象名单

  初次授予 第一期解锁 本次解锁数

  的性 的性股 量占获授予

  序号 姓 名 职 务

  股票 票数量 性股票

  (万股) (万股) 比例

  1 李一奎 董事幼 187 56.1 30%

  2 李 聪 董事、总司理 132 39.6 30%

  董事、总管帐师、董 30%

  3 王君业 132 39.6

  秘

  4 冷春生 董事、副总司理 132 39.6 30%

  5 陈 红 副总司理、总工程师 22 6.6 30%

  合 计 605 181.5

  公司董事李一奎、王君业、李聪、冷春生、为《公司股票期权与

  性股票鼓励打算》的鼓励对象,以上 5人均为联系关系董事已回避表决,其余4名董

  事参与了表决。

  表决成果:4票赞成,0 票否决,0 票弃权。

  公司将按关, 《公司股票期权与性股票鼓励打算》的以及

  2014年第一次姑且股东大会授权,同一尽快打点合适第一期行权前提的鼓励对象

  的股票期权行权事宜及合适第一期性股票鼓励对象解锁事宜。

  通化东宝药业股份无限公司董事会

  二 O 一五年八月十九日

  6

  查看通知布告原文

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